“有个轻松又容易赚钱的机会，只需要帮忙代购点东西，佣金2%，食宿及交通费用全包，要不要试试？”

　　今年初，在社交平台“闲逛”的小陈收到了网络好友的工作邀约，经过线上语音电话进一步沟通，小陈得知所谓的“代购”是帮人购买黄金。尽管知道该“代购”工作，可能涉嫌违法犯罪，但高额的佣金还是让小陈心动了。为了壮胆，小陈叫上了同乡好友凌某、陈某，三人分工合作决定试水一把。

　　“过两天准备开工，先找好金店。”上家向小陈一发出第一个任务后，三人找到了位于兴宁市兴田一路的某品牌珠宝店，向老板简单询问金价情况后，约定过两天将到店购买一批黄金。

　　1月30日中午，在接到上家通知后，由凌某负责通过微信与店老板沟通黄金克数、总价，并获取到该店收款的银行卡账户。凭借上家向该账户转账9万多元的截图，三人顺利地从珠宝店里取到了商家事先打包好的200克黄金。

　　“把这些黄金拿到黄金回收店卖掉！”从品牌珠宝店取货出来后，上家再次发来指令，没有指定哪家回收店，小陈就联系了此前微信里添加到的梅县区一家黄金珠宝回收店老板，约定了见面交易的时间和地点，并要求店老板携带现金前来交易。

　　与回收店老板碰头、验货、交易的过程都在店老板的车上完成，93000多元的黄金最终以70000元现金转手卖出。始终没有露脸的上家，买卖全程通过语音电话监听着交易的所有细节，随后上家命令小陈立即把车开到兴宁市黄陂镇某山路，将现金藏到山路边的树底下后离开。

　　这第一趟“代购”服务，小陈三人就获得了5000元的佣金。尝到“甜头”后的三个人又“如法炮制”地为上家“代购”了2次黄金，三次“洗钱”39万多元，获得佣金17200元。

　　正当他们做着“轻松挣钱”的美梦时，警方已经盯上了他们。2月5日，梅州市反诈中心根据掌握到的线索，侦查发现一个“跑分”犯罪团伙在梅州兴宁活动。为尽快打掉该犯罪团伙，斩断电信网络诈骗链条，警方经过线索深挖扩线，于2月6日在兴宁市石马镇成功打掉一窜多地的“跑分”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，查获作案手机4部以及黄金首饰一批，查扣涉案资金5300元。

　　据了解，这是梅州市打掉的首个采取买卖黄金形式实施“洗钱”的犯罪团伙。警方已查明该团伙涉电诈案件一宗，14万元电信网络诈骗赃款通过多次买卖黄金方式“洗白”变现。目前，3名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被梅州梅江警方依法刑事拘留。

　　近年来，随着“断卡行动”持续推进，电信网络诈骗犯罪分子转移不法资金的渠道越来越困难，于是有不法分子把“洗钱”的主意打到了金店上。

　　警方提醒

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　　广大金店经营者，遇到顾客购买大量黄金首饰，要审验购买人的银行卡与其本人身份证是否一致，并留意交易过程中的细节。切勿提供银行账户，接受购买人以外的第三方转账汇款，否则可能成为“洗钱”犯罪分子的帮凶。

　　此外，利用买卖黄金方式为诈骗等违法犯罪团伙“洗钱”的行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任，切莫被所谓“高额利润”诱惑充当“跑分客”！